İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve emniyet birimlerinin ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye’de kurulan çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlenen uluslararası dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. 2026 yılı içerisinde yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında şebekenin sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde yayımlanan sahte forex ve kripto yatırım reklamları aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ardından çalışmalar; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında genişletildi. MASAK raporları, emniyet birimlerinin mali analizleri, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve uluslararası kanallardan ulaşılan mağdur başvuruları soruşturma dosyasına dahil edildi.
3 MİLYAR DOLARI AŞAN ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK AĞI
Soruşturmalarda elde edilen verilere göre şebeke, faaliyetlerini tek bir ülkenin vatandaşlarına yönelik yürütmedi. Farklı ülkelerde yaşayan kişilerin internet üzerinden yayımlanan sahte yatırım reklamlarıyla sisteme dahil edildiği, mağdurların konuştuğu dile göre özel olarak seçilen çalışanlar üzerinden iletişim kurulduğu ve yüksek kazanç vaadiyle para yatırmaya yönlendirildiği belirlendi.
Mali incelemelerde şebekenin mağdurlardan elde ettiği haksız kazancın 3 milyar doların üzerinde olduğu tespit edildi. Uluslararası nitelikteki organizasyonun faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla hedef alınan ülkelerin dışında çağrı merkezleri oluşturduğu, şirketler ve finansal sistemler üzerinden örgütlü bir yapı kurduğu belirlendi.
ÇALIŞANLAR YALAN MAKİNESİNDEN GEÇİRİLDİ
MASAK raporları, emniyetin mali analizleri ve MİT’in saha çalışmaları sonucunda şebekenin çağrı merkezlerinde uyguladığı güvenlik sistemi de ortaya çıkarıldı. Çok sayıda yabancı dil bilen kişilerin “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla işe alındığı, çalışanların göreve başlamadan önce bir haftalık eğitimden geçirildiği tespit edildi.
İşe alınacak kişilerin güvenlik güçleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla yalan makinesi testine tabi tutulduğu, testte başarısız olanların işe alınmadığı belirlendi. Çalışanların çağrı merkezlerine cep telefonu sokmalarının yasaklandığı ve örgütün belirlediği katı güvenlik kuralları altında çalıştırıldıkları tespit edildi.
KOD ADLARI VE SAHTE HAYAT HİKAYELERİ KULLANDILAR
Şebekenin çalışanlarına gerçek isimleri yerine kullanmaları için kod adları verdiği belirlendi. Bir haftalık eğitim sürecinde çalışanlardan mağdurların güvenini kazanabilecek sahte hayat hikayeleri oluşturmaları istendiği ve söz konusu profillerde eğitim, kariyer ve yatırım alanında gerçeği yansıtmayan bilgiler kullanıldığı tespit edildi.
Organizasyonun çalışma saatleri de hedef aldığı kişilere göre düzenlendi. Çağrı merkezlerinin farklı ülkelerdeki saat dilimleri dikkate alınarak vardiyalı şekilde faaliyet yürüttüğü ve farklı dilleri konuşabilen çalışanların mağdurların bulunduğu bölgelere göre görevlendirildiği belirlendi.
SAHTE YATIRIM REKLAMLARIYLA İLK TEMAS KURULDU
Uluslararası dolandırıcılık ağının çalışma sisteminin ilk aşamasında sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde forex ve kripto para yatırımlarına ilişkin yüksek kazanç vaatleri içeren reklamlar yayımlandı. Reklamlar üzerinden kişisel bilgilerini sisteme kaydeden kişilerin verileri şebekenin kullandığı CRM adı verilen müşteri takip sistemine aktarıldı.
CRM sistemine düşen bilgiler mağdurun uyruğuna ve konuştuğu dile göre sınıflandırıldı. İlgili dili bilen çağrı merkezi çalışanı daha sonra mağdurla telefon üzerinden iletişime geçti. İlk görüşmelerde düşük miktarlı ödemelerle yatırım sistemine giriş yapılması sağlandı.
EKRANDA SAHTE KÂR GÖSTERDİLER
İlk ödemeyi yapan kişilerin daha deneyimli çalışanlara yönlendirildiği ve daha yüksek miktarlarda yatırım yapmaları için ikna edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Mağdurların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına para göndermeleri sağlanırken, kullanılan sistemlerde yatırımların yüksek kazanç sağladığı izlenimi oluşturacak sahte veriler gösterildi.
Ekranlarında yatırımlarının değer kazandığını gören mağdurlardan daha fazla para yatırmaları istendi. Parasını çekmek isteyen kişilerin hesaplarının bloke edildiği, ardından “vergi”, “komisyon” veya “bloke kaldırma ücreti” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği belirlendi. Ödemelerin ardından mağdurlarla iletişimin kesildiği tespit edildi.
20 FARKLI ÜLKEDEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Operasyonun uluslararası boyutu gözaltına alınan şüphelilerin uyruk dağılımına da yansıdı. İşlem yapılan 248 kişi kapsamında gözaltına alınan 201 şüpheliden 45’inin yabancı uyruklu olduğu ve yabancı şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu belirlendi.
Gözaltına alınan yabancı şüpheliler arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas’tan 2’şer kişi bulunuyor. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer şüphelinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirildi.
YÜZLERCE ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da şebekenin faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket, çağrı merkezi, finans ofisi ve şüphelilere ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda örgütün kullandığı dijital materyaller ve soruşturma açısından delil niteliğinde olduğu değerlendirilen materyaller incelemeye alındı.
Operasyonların ardından suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları, banka hesapları ve kripto varlıklarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Hakkında işlem başlatılan ancak henüz yakalanamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
